Liên quan đến vụ “Thành lập Cty ma để nhập hàng lậu từ Trung Quốc” mà Báo Công an TP Đà Nẵng từng có loạt bài phản ánh, ngày 9-1, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” nói trên, trong đó có một bị cáo nguyên là cán bộ hải quan tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo Dũng (bên phải) và các bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thuần (trú TPHCM) chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tháng 5-2017, Thuần nhờ công chức Hải quan Quảng Nam Nguyễn Quang Dũng (1977) tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên và trả công cho Dũng 40 đến 60 triệu đồng/container. Sau đó, Dũng dẫn Thuần liên hệ Cty TNHH F.D.T, do biết hàng lậu nên Cty này từ chối. Tuy nhiên khi biết được việc trên, Đinh Hải Tiến (1985, Trưởng phòng kinh doanh Cty F.D.T) nhận cho Thuần thuê kho hàng và bốc vác với giá 3,5 triệu đồng/container.

Để có người giúp việc cho “phi vụ làm ăn” trên, Nguyễn Quang Dũng rủ bạn của mình là Lê Bảo Hoài Linh (1975, trú tỉnh Quảng Nam) cùng tham gia. Dũng đưa 10 triệu đồng và hướng dẫn Linh mượn CMND của 2 người dân ở Quảng Nam để mở ra 2 Cty về lĩnh vực may, nhưng thực chất làm bình phong để nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng. Sau khi thành lập được Cty, Thuần liên hệ để Lê Viết Vương (1993, trú tỉnh Quảng Nam) nhờ kiểm tra, ghi chép số lượng, chủng loại, sắp xếp, giao hàng cho người mua. Mỗi container hàng Thuần trả công cho Vương 500 ngàn đồng...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến 10-2017, hai Cty “ma” này đã 20 lần nhập 26 container, khai là máy móc ngành may mới 100% để được 0% thuế nhập khẩu, nhưng bên trong là hàng lậu điện lạnh, điện tử cũ, bị cấm nhập. Ngày 22-11-2017, các đối tượng nhập lô hàng lậu tủ lạnh, máy giặt, điều hòa trị giá 574 triệu đồng vào kho hàng của Cty TNHH F.D.T (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang. Theo đó, BĐBP TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng thụ lý.

Lô hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng được các đối tượng nhập lậu về Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, đây là lô hàng của Cty TNHH May Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Tam Tiến (H. Núi Thành, Quảng Nam) do ông Nguyễn Cao Cường làm giám đốc. Cty May Gia Đạt mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, Cty TNHH May Gia Đạt không có thực tại địa chỉ trên. Qua xác minh cho thấy, ông Nguyễn Cao Cường (1983, HKTT tại thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) chỉ là nông dân làm vườn, nuôi bò tại địa phương và ông không hề biết mình là giám đốc của một Cty.

Đến ngày 15-6-2018, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng để điều tra làm rõ hành vi "Buôn lậu". Trước khi bị bắt, ông Dũng là cán bộ công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam…

Với những hành vi trên, ngày 9-1-2020, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng 4 năm tù, Đinh Hải Tiến 3 năm 6 tháng tù, Lê Viết Vương và Lê Bảo Hoài Linh cùng 3 năm tù về tội "Buôn lậu". Riêng bị can Nguyễn Quang Thuần đang bỏ trốn và bị truy nã. Ngoài ra, trong vụ án này, các bị cáo còn khai nhận có 2 lần hàng hóa bị kiểm tra thực tế, đã chung chi cho 3 cán bộ hải quan ở Cảng Kỳ Hà, nhưng kết luận điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh.

B.B